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泰禾集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

作者: 武汉新闻网 更新时间: 2020年06月24日 10:19:31 游览量: 172

简述:

证券代码:000732???????证券简称:泰禾集团???????????公告编号:2020-055号泰禾集团股份有限公司第九届董事

  证券代码:000732???????证券简称:泰禾集团???????????公告编号:2020-055号

  泰禾集团股份有限公司

  第九届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  泰禾集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二次会议由董事长提议召开,会议通知于2020年6月19日以电子邮件方式发出,会议于2020年6月19日以通讯方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。

  本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,本次会议形成以下决议:

  以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让广州增城项目标的公司部分股权的议案》(详见公司2020-056号公告)。

  公司董事会审核后认为:本次交易的定价依据为参考转让方与受让方上次关于标的公司股权交易价格,同时根据标的公司近期的财务报告、财务状况与资产情况,以截至协议签署日公司及子公司对标的公司的累计总投入金额为议价基础,根据平等、自愿原则,通过充分协商达成一致予以确定。本次交易事项的会议召开程序符合相关法律法规规定。交易对方资信情况良好,有能力支付本次交易款。本次交易符合上市公司的利益,不会损害公司及股东、尤其是中小股东利益。

  三、备查文件

  公司第九届董事会第十二次会议决议。

  特此公告。

  泰禾集团股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年六月二十三日

  证券代码:000732???????证券简称:泰禾集团???????????公告编号:2020-056号

  泰禾集团股份有限公司

  关于转让广州增城项目标的公司部分股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、基本情况概述

  泰禾集团股份有限公司(以下简称“公司”或“泰禾集团”)全资子公司广州增城区泰禾恒昇置业有限公司(以下简称“恒昇置业”)、广州增城区泰禾置业有限公司(以下简称“泰禾置业”)与五矿国际信托有限公司(以下简称“五矿信托”)于2020年6月22日签署股权转让协议,将广州增城项目公司增城荔涛房地产有限公司(以下简称“增城荔涛”)、增城荔丰房地产有限公司(以下简称“增城荔丰”)19%股权进行转让,受让方为五矿信托拟设立的信托计划。具体如下:

  ■

  本次交易中,增城荔涛、增城荔丰的其他股东就本次交易的股权放弃优先购买权。本次交易前后,增城荔涛、增城荔丰均不纳入公司合并范围。

  以上事项已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过,表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。

  本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成关联交易,根据《股票上市规则》等相关规定,本次交易无需提交公司股东大会审议。

  二、交易对方基本情况

  名称:五矿国际信托有限公司(代表信托计划)

  住所:青海省西宁市城中区创业路108号南川工业园区投资服务中心1号楼4层

  主要办公地址:北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场B座15层

  企业性质:其他有限责任公司

  法定代表人:王卓

  注册资本:600,000万人民币

  统一社会信用代码:91630000698540235A

  成立日期:1997年9月23日

  经营范围:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;受托境外理财;法律法规规定或中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。

  股权结构:五矿信托的控股股东为五矿资本控股有限公司(持有五矿信托78.002%股权),五矿资本控股有限公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

  主要财务数据:截至2019年12月31日,五矿信托总资产182.26亿元,净资产138.54亿元,2019年度实现营业收入41.57亿元,净利润21.05亿元。

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文章标题:泰禾集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

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